Bėgantis sukčiautojas pralaimėjo apeliacinį skundą dėl 90 mln. svarų sterlingų konfiskavimo
Vienas iš aktyviausių Jungtinės Karalystės mokesčių sukčiautojų pralaimėjo apeliacinį skundą dėl teisėjo nutarties grąžinti daugiau nei 90 mln. svarų sterlingų, kuriuos jis gavo vykdydamas nusikaltimus.
Arifas Patelis iš Prestono vadovavo tarptautinei organizuotai nusikaltėlių grupuotei, kuri sudėtingo mokesčių sukčiavimo būdu pasisavino dešimtis milijonų svarų sterlingų viešųjų lėšų.
Jis 2011 m. pabėgo iš Jungtinės Karalystės ir niekada į ją negrįžo, tačiau galiausiai jam už akių buvo pripažintas kaltu dėl nusikaltimų, įskaitant sąmokslą apgauti Jo Didenybės mokesčių ir muitų tarnybą (HMRC), suklastotų prekių importą ir pardavimą bei pinigų plovimą.
Antradienį paskelbtame rašytiniame sprendime Apeliacinis teismas atmetė jo teiginį, kad jo turto imperijos, kurią 2010 m. konfiskavo teismo paskirtas administratorius, vertė neatsižvelgė į infliaciją ir kad teisėjo nutartis buvo neproporcinga.
2023 m. Patelui buvo skirta 20 metų laisvės atėmimo bausmė, tačiau jis dar neatliko nė vienos bausmės dienos.
Po nuosprendžio paskelbimo teisėjas išdavė konfiskavimo nutartį, kurioje buvo nurodyta, kad jis privalo grąžinti 90,5 mln. svarų sterlingų.
Tačiau, nepaisant to, kad slapstėsi Dubajuje, Patel sugebėjo pateikti bylą Londono apeliacinio teismo nagrinėti, teigdamas, kad suma yra per didelė.
Po Patelio nuteisimo teisėjas nusprendė, kad 2003–2008 m. jis iš nusikaltimų uždirbo 52,7 mln. svarų sterlingų, įskaitant 33,4 mln. svarų sterlingų mokesčių mokėtojų pinigų, kuriuos jis pasisavino vykdydamas PVM sukčiavimą, ir daugiau nei 19 mln. svarų sterlingų, gautų iš didelio masto padirbtų dizainerių prekių importo ir pardavimo.
Tačiau 2025 m., kai buvo priimtas konfiskavimo nutarimas, ši suma, atsižvelgiant į infliaciją, buvo padidinta iki 90,5 mln. svarų sterlingų.
Sprendime teigiama, kad Patelui nebūtų tekę sumokėti žymiai didesnės bendros sumos, jeigu jis „nuo pat pradžių būtų pripažinęs savo nusikalstamumą, atskleidęs iš nusikaltimų gautą pelną ir sutikęs jį konfiskuoti“.
Patelio teisininkų komanda taip pat teigė, kad Patelis neturėjo turto, kuriuo būtų galima padengti šią sumą, tačiau šis argumentas taip pat buvo atmestas.
Sprendime teigiama, kad Patelis „atrodo, kad 15 metų galėjo gyventi labai patogiomis sąlygomis Jungtiniuose Arabų Emyratuose neturėdamas jokių žinomų pragyvenimo šaltinių“.
Jame taip pat pažymėta, kad teisėjas, priėmęs pirminį konfiskavimo nutartį, turėjo teisę daryti išvadą, kad iki 2011 m., kai Patel pabėgo, jis jau turėjo „daug milijonų tikrai paslėpto turto“.
Sprendime taip pat atskleista, kad Patel nebendradarbiavo su oficialiu turto administratoriumi, kurio užduotis buvo nustatyti jo turtą Dubajuje.
„Manau, kad pareiškėjas pasirūpino, kad turto administratorius būtų suimtas, kai šis nuvyko į JAE“, – teigiama sprendime.
Dabar bus pradėta Patelio nekilnojamojo turto imperijos pardavimo procedūra. Gauti pinigai bus grąžinti į valstybės biudžetą.
Vienas iš aktyviausių Jungtinės Karalystės mokesčių sukčiautojų pralaimėjo apeliacinį skundą dėl teisėjo įsakymo grąžinti daugiau nei 90 mln. svarų sterlingų, kuriuos jis gavo nusikaltimų būdu.
Arifas Patelis iš Prestono vadovavo tarptautinei organizuotai nusikaltėlių grupuotei, kuri sudėtingo mokesčių sukčiavimo būdu pasisavino dešimtis milijonų svarų sterlingų viešųjų lėšų.
Jis 2011 m. pabėgo iš Jungtinės Karalystės ir niekada į ją negrįžo, tačiau galiausiai jam už akių buvo pripažintas kaltu dėl nusikaltimų, įskaitant sąmokslą apgauti Jo Didenybės mokesčių ir muitų tarnybą (HMRC), suklastotų prekių importą ir pardavimą bei pinigų plovimą.
Antradienį paskelbtame rašytiniame sprendime Apeliacinis teismas atmetė jo teiginį, kad jo turto imperijos, kurią 2010 m. konfiskavo teismo paskirtas administratorius, vertė neatsižvelgė į infliaciją ir kad teisėjo nutartis buvo neproporcinga.
2023 m. Patelui buvo skirta 20 metų laisvės atėmimo bausmė, tačiau jis dar neatliko nė vienos bausmės dienos.
Po nuosprendžio paskelbimo teisėjas išdavė konfiskavimo nutartį, kurioje buvo nurodyta, kad jis privalo grąžinti 90,5 mln. svarų sterlingų.
Tačiau, nepaisant to, kad slapstėsi Dubajuje, Patel sugebėjo pateikti bylą Londono apeliacinio teismo nagrinėti, teigdamas, kad suma yra per didelė.
Po Patelio nuteisimo teisėjas nusprendė, kad 2003–2008 m. jis iš nusikaltimų uždirbo 52,7 mln. svarų sterlingų, įskaitant 33,4 mln. svarų sterlingų mokesčių mokėtojų pinigų, kuriuos jis pasisavino vykdydamas PVM sukčiavimą, ir daugiau nei 19 mln. svarų sterlingų, gautų iš didelio masto padirbtų dizainerių prekių importo ir pardavimo.
Tačiau 2025 m., kai buvo priimtas konfiskavimo nutarimas, ši suma, atsižvelgiant į infliaciją, buvo padidinta iki 90,5 mln. svarų sterlingų.
Sprendime teigiama, kad Patelui nebūtų tekę sumokėti žymiai didesnės bendros sumos, jeigu jis „nuo pat pradžių būtų pripažinęs savo nusikalstamumą, atskleidęs iš nusikaltimų gautą pelną ir sutikęs jį konfiskuoti“.
Patelio teisininkų komanda taip pat teigė, kad Patelis neturėjo turto, kuriuo būtų galima padengti šią sumą, tačiau šis argumentas taip pat buvo atmestas.
Sprendime teigiama, kad Patelis „atrodo, kad 15 metų galėjo gyventi labai patogiai Jungtiniuose Arabų Emyratuose neturėdamas jokių žinomų pragyvenimo šaltinių“.
Be to, teismo sprendime pažymėta, kad teisėjas, priėmęs pirminį konfiskavimo įsakymą, turėjo pagrindo daryti išvadą, jog iki 2011 m., kai Patel pabėgo, jis jau turėjo „daug milijonų tikrai paslėpto turto“.
Sprendime taip pat atskleista, kad Patel nebendradarbiavo su oficialiu administratoriumi, kurio užduotis buvo nustatyti jo turtą Dubajuje.
„Kaip suprantu, pareiškėjas pasirūpino, kad administratorius būtų suimtas, kai šis nuvyko į JAE“, – teigiama sprendime.
Dabar bus pradėta parduoti Patelio nekilnojamojo turto imperija. Gautos lėšos bus grąžintos į valstybės biudžetą.
Klausykitės geriausių „naujienu portalas Radio Lancashire“ laidų „Sounds“ platformoje ir sekite „naujienu portalas Lancashire“ „Facebook“, išorinė nuoroda, X, išorinė nuoroda ir „Instagram“, išorinis. Taip pat galite siųsti reportažų idėjas per „WhatsApp“ numeriu 0808 100 2230.
